随着商品流通量的增大，假币案件也到了一个高发期，假币的贩卖渠道呈现出多样性，从传统的人对人销售模式，到近年来利用互联网联系，通过物流公司快递运输假币的模式。这种假币贩运的方式在上下线人员互不认识的情况下，完全通过网络即时通讯工具联系并利用快递运输假币，就完成假币的交易流通，隐蔽性较强，给打击假币犯罪带来了较大难度。

一、发案原因分析

1、部分物流公司疏于日常管理，各项规章制度落实不到位，很多物流企业只管货物送达、收取托运费，至于货物真实情况众多的物流企业并不询问了解，假币就是利用验货环节漏洞和行业缺陷逃避检查，大肆通过物流公司运输渠道流转，物流企业成为贩运假币的重要环节和途径。

2、物流环节中的交寄、交运货物的联系人资料严重缺失，物流运输企业对个物流网点只要求托运的货物能按期交付给收货人，虽然发货单上有发货人和收货人单位、地址等详细信息的填写栏，但都不要求必须填写，往往只要有收货人的电话号码，能通知到收货人取货即可，犯罪分子正是利用这些漏洞，使用假身份信息和不记名电话卡进行快递运输，逃避公安机关的打击。

3、物流企业管理水平较低，货物流通信息登记保管制度严重不足，物流企业具有地域、时间跨度大，各地物流网点各自为阵，物流信息系统稳定较差等问题，一些物流信息即使有登记却未存档保管，造成调查取证工作难。目前物流业尚未建立起适应物流发展和运作的标准体系，中小物流企业大量存在，小企业自身发展相对滞后，管理水平也较低，相关的配套信息系统严重不足。

二、防控建议

1、各职能部门应完善对物流企业的管理制度，强化监管措施。针对物流企业现状通过建立完备的物流企业登记管理制度，规范物流企业的运营行为，通过定期采集物流信息，建立物流信息资源库，获得准确的物流信息，减少调查取证难度，促使物流企业合法经营，健康发展。

2、公安经侦部门应建立假币犯罪相应的打击防控机制，强化秘密力量建设，注重情报信息的搜集研判，定期组织人员对涉物流运输的假币犯罪进行研究，分析犯罪特点和规律，加强与交通、公路、邮政等主管部门的协作，通过开展专项行动等形式，严厉打击物流领域假币犯罪，达到震慑犯罪分子，控制假币犯罪的目的。

3、各职能部门要充分利用新闻媒体，网络平台开展假币犯罪形势和防范对策的宣传，并经常深入到物流企业开展走访，要求物流企业平时注重员工法制教育培训，不断提高员工法律意识，督促企业建立长效的法制教育机制，建立完善的物流企业登记、审查、备案等管理制度，切实增强物流企从业人员识别和预防假币犯罪的能力。（来源：公安网）